As terras do Dantas também têm outras suspeitas nãeste investigadas: tÃtulos fraudulentos e possÃveis terras griladas. Bastante Parcela DE fazendas fazem divisas usando rodovias e podem vir a pertencer ao Estado e à União.
Em 1 dos depoimentos qual integram a delação premiada, Youssef também igualmente similarmente identicamente conjuntamente contou às autoridades este trabalhado desenvolvido pelo doleiro Hé especialmentelio Laniado. Em 2005, pouco depois de Youssef contar o de que sabia, Laniado foi preso saiba como resultado da Operação Zero Absoluto.
Para além de todo esse imbróglio de que envolve a origem DE fazendas do grupo de Dantas, outra suspeita paira pela região: a exploraçãeste do minérios.
Depois do administrar dinheiro para 1 banqueiro no Rio de Janeiro, Dantas, qual tem PhD em Economia, se juntou a Ferman de modo a fundar o Opportunity Fund, em 1994. A empreita eventualmente se expandiu na ESTILO do diversos fundos de que compram empresas e administram dinheiro próprio e do terceiros.
Interrogado: Eu irei tentar lembrar certos aqui. 1 era este Agnaldo, outro era o Armando Santoni, qual também detinha conta lá, este próprio Mecer tinha conta lá, este Mecer qual eu falo é Kiko, o Richard tinha conta lá, mantinha conta lá, quem Muito mais mantinha conta lá na Beacon Hill, este senhor Mário Cortez, de que é Gilberto Bezecrin, lá do Manaus, também igualmente similarmente identicamente conjuntamente mantinha conta lá, ESTES qual eu me lembre Nesse caso vagamente sãeste esses.
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Dantas vem por uma tradicional famÃlia por magnatas e polÃticos. Este avô do seu avô foi CÃcero Dantas Martins, criador por gado usando tÃtulo por nobreza qual dá nome a uma cidade na Bahia.
A resistência de Daniel em dar passagem de modo a o elevado projeto do transmissãeste da história do PaÃs fez usando de que este caso fosse parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A divisãeste pecuária do fundo é acusada do produzir gado ilegalmente em fazendas embargadas, de que foram desmatadas de maneira ilÃcita previamente de serem adquiridas pelo fundo, o que a instituiçãeste nega.
A Santa Bárbara vem negociando a venda de duas fazendas de modo a o governo de modo a que ESTES sem-base fiquem lá. Este preço potencial por venda — aproximadamente R$ 100 milhões — é Muito mais que o dobro do qual a Santa Bárbara pagou originalmente há uma década.
Este desmoronar do esquema dos doleiros, a começar por seu velho amigo do Banestado, este herdeiro da dinastia doleira Messer.
Na verdade a Coisa Piano era uma lar bancária onde ela tinha várias subcontas ta certo, um POR DIA o pessoal levantou acampamento e largou todo mundo falando sozinho. Quebrou e sumiu usando este dinheiro.
As coisas vãeste indo tão bem que Dantas entrou pela primeira vez pelo Bloomberg Billionaires Index. Uma nova análise indica qual este patrimônio dele chega a US$ 1,oito bilhão.